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FCA e CONSOB avvisi ai risparmiatori: Lista nera (black list) forex broker truffa [2020]

In questa guida inseriamo con un aggiornamento continuo gli avvertimenti CONSOB contro le truffe online.

La CONSOB, ente di regolamentazione dei mercati finanziaria italiani, ha emesso un avvertimento contro quattro broker forex non regolamentati offshore e un robot di trading e ha ordinato loro di porre fine alla violazione della legge italiana.

Ricordiamo che dal 2020 la CONSOB in virtù del decreto crescita può richiedere l’oscuramento su tutto il territorio nazionale di siti web che offrono prodotti finanziari senza la dovuta licenza italiana.

Ecco di cosa parleremo in questa guida in aggiornamento continuo.

Aggiornamento ultim’ora 2020 diffida CONSOB contro i seguenti broker truffa online:

instafx24.com – segnalivincenti.com – trade12.com – investmib.com – bitex360.com – 100xfx.comcentrobanc.com – bancdm.com – exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e exonfxgold.com – markettm.com – axecc.io – FOREXGRAND.COM – master4x.com – avacrypto.com – sigmacfd.com – dubaifxm24.com – dubaifxm.com – dax-300.com – fxginvest.com – www.wigmarkets.com – fxmarketpro.io – fxnobel.io – Goldmancfd – goldmancfd.com – wisebanc – deltafxmarkets.com – mib700.net – mib700.com – wix500.com – vix500.net – finaxis .

La Securities and Exchange Commission di Cipro CySEC ha aggiornato il suo elenco di allerta truffe avvertendo che si sono cloni di BogoFinance e FXJET, nonché due marchi di società non regolamentati Algobit Ltd. – Worldwide CapitalFX e Lite Options.

Secondo il regolatore, i marchi di broker e i loro siti web non sono gestiti da CySEC e nemmeno autorizzati a fornire servizi di investimento in Cipro nè in Europa.

Fate anche attenzione alla pagina web ALGOBIT ITALIA perchè è sospetta di truffa a quanto dice la CySEC e anche alla pagina web Algotech Italia di cui abbiamo parlato qui .

Attenzione anche al sito web Whealt Matrix che è un clone di un sito di un consulente finanziario.

Li ha insomma diffidati, come ha già fatto per tanti altri che trovi elencati nella lista dei broker senza licenza qui >>

Tre dei quattro broker forex e CFD Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd ( investingpro . com ) – Velmon Enterprise Ltd ( novuscm . com , novuscmit . com ) e IBA Group Ltd ( fxiba24 . com ) sono tutti registrati nelle Isole Marshall, che è una zona offshore, spesso sede di truffatori che usano i requisiti di registrazione negligenti e il regolamento quasi inesistente.

Tutte e tre le società sono registrate sullo stesso indirizzo delle Isole Marshall ed è molto probabile che si tratti della stessa società, che rivendica nomi diversi.

Prova a leggere le opinioni del broker Tradeu2 e di Capital Market Banc e comprenderai meglio il problema della mancanza della licenza e cosa comporta.

Leggi le centinaia di segnalazioni presenti nel forum.

Il quarto broker forex – Capzone Invest Ltd ( www . hqbroker . com ) – afferma di essere basato a Hong Kong, ma la nostra ricerca nel registro pubblico delle società regolamentate dalla Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong non ha prodotto alcun risultato.

La quinta società dell’elenco CONSOB – Elect Capital (elect.capital) è un robot per la negoziazione di criptovalute che presumibilmente dovrebbe portare profitti elevati, anche ai trader completamente inesperti. Sostiene di avere 17 anni di esperienza e un bel video promozionale fatto molto bene e professionale. Tuttavia, in base a diverse recensioni e a una serie di commenti degli utenti sulla sua pagina Facebook, Elect Capital è uno schema Ponzi e pare una possibile una truffa.

Consigliamo ai nostri lettori di evitare di trattare con società offshore e / o non regolamentate e di evitare i robot di trading che promettono profitti non realistici, che come spesso accade si rivelano una truffa.

CONSOB avverte contro i broker truffa e avvisa i risparmiatori

I mercati finanziari italiani e il regolatore dei fornitori di servizi della Consob hanno annunciato di aver emesso ordini di cessazione (diffida) nei confronti di diversi broker forex e di opzioni binarie che operano in violazione della legge italiana.

Secondo la pubblicazione, i broker iforex24 (di proprietà di iforex24 Ltd), Toroption (Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited), XLRTrade (Nostro Technology Ltd) e Tradex1 (Black Parrot Limited – Blonde Bear Ou) devono cessare la loro attività in L’Italia e non pubblicizzare i loro servizi e nemmeno attirare clienti italiani, a partire dal 14 febbraio 2020.

Nessuna delle due società è regolata da alcun ente di regolamentazione finanziario. In realtà, tutti questi broker sono registrati in zone offshore come le Isole Marshall, il che suggerisce che potrebbero effettivamente essere una potenziale truffa.

In effetti, la Black Parrot Limited – la compagnia Blonde Bear Ou che ora sembra possedere Tradex1 , è apparsa più e più volte in vari avvertimenti, anche dalla CONSOB.

Apparentemente, l’unica cosa che questa azienda fa è cambiare il nome dell’intermediazione e registrare un nuovo dominio per continuare a cercare clienti creduloni.

Finora ci siamo imbattuti in avvisi di Vortex Assets, che ha raccolto numerosi reclami dai nostri lettori, Mib700 – anche con numerosi avvertimenti e reclami e TradersPrime. Tutti questi “broker” sono di proprietà e gestiti da Black Parrot Limited.

Un’altra voce sulla lista è iforex24, che nel forum viene indicato come potenziale truffa. Ti ricordiamo che è un broker senza licenza.

I migliori broker e piattaforme registrate CONSOB con le relative recensioni le trovi nella tabella:

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FCA ente di regolamentazione inglese avverte su potenziali truffe – lista

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un avviso contro il broker di intermediaizone forex BECFD.

Secondo FCA, il broker, operando tramite il sito web becfd . com , ha preso di mira il Regno Unito senza nessuna autorizzazione.

“Questa società non è autorizzata da noi e si rivolge a persone nel Regno Unito. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, riteniamo che stia portando avanti attività regolamentate che richiedono l’autorizzazione”, ha affermato la FCA.

A giudicare dalle recensioni su vari siti web, così come da altri forum forex, BECFD è un broker poco trasparente. È di proprietà e gestito da BECFD Limited, una società registrata nelle Isole Marshall.

Continuiamo ad avvertire i nostri lettori di non investire con broker offshore, in quanto non sono autorizzati, né controllati da alcuna autorità, e molti di loro sono pure truffe.

Sembra che BECFD sia uno di quelli, poiché i suoi clienti si lamentano di essere stati persuasi a depositare sempre di più, ma i ritiri sono stati respinti e alla fine hanno perso tutti i loro investimenti.

Attenzione anche ai call center con sede in Albania e Bulgaria.

Pare che a giugno 2020, la polizia albanese abbia fatto dei controlli a tappeto nei call centers albanesi.

La FCA è rinomata per i suoi severi standard e la stretta supervisione. L’agenzia tiene inoltre un registro dei broker forex e di opzioni binarie autorizzati in cui gli investitori possono consultare un broker prima di interagire con esso.

Rilascia anche avvertimenti contro entità che potrebbero danneggiare gli investitori. All’inizio di questo mese ha emesso un altro avvertimento contro il broker di opzioni binarie Plusoption per esempio.

Ecco un estratto della lista dei broker diffidati a cui bisogna prestare particolare attenzione:

  • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata
  • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572)
  • Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277)
  • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York
  • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)
  • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212)
  • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Consob: cos’è, storia, funzioni svolte, attuale Presidente

Cos’è la Consob? Qual è la storia della Consob? Che significa Consob? Andiamo a scoprirlo assieme.

Molto spesso si parla di Consob, ma sai cos’è?

Di soliti la si nomina quando occorre prendere in esame un Broker da usare per speculare in Borsa.

Consob è un organismo di controllo anche delle piattaforme di trading online.

Andiamo a vedere tutto quanto occorre sapere sulla Consob.

Consob cosa significa?

Cosa significa Consob? È un acronimo che significa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità governativa italiana preposta alla regolamentazione del mercato azionario italiano.

Ciò include la regolamentazione della borsa italiana, chiamata appunto Borsa Italiana.

CONSOB storia

La Commissione italiana per le società e le borse (CONSOB) è stata creata nel 1974 attraverso la legislazione che univa le funzioni e le giurisdizioni che fino ad allora avevano fatto parte del Ministero del tesoro italiano.

Questo aveva principalmente il potere di monitorare i mercati dei titoli.

Nel 1983 una nuova legge allargò la sua giurisdizione alla tutela del risparmio pubblico, e due anni dopo la CONSOB ricevette personalità giuridica e autonomia.

Nel 1991, è stato attribuito il potere di controllare società di intermediazione mobiliare e monitorare l’insider trading.

Quali sono le funzioni della Consob?

disciplina i servizi di investimento e le operazioni degli intermediari, autorizza le operazioni dei mercati regolamentati, la pubblicazione di prospetti, la gestione centralizzata degli strumenti finanziari e iscrizione nei registri, monitora l’operatività delle società di gestione del mercato, la trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la trasparenza e la correttezza degli intermediari e dei rappresentanti finanziari, controlla le informazioni fornite al mercato da entità che sollecitano investimenti dal pubblico, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate.

Chi compone la commissione CONSOB e quali persone ne fanno parte

La CONSOB è guidata da una commissione composta da un presidente e 4 membri, nominati con un decreto del Presidente della Repubblica dietro proposta del presidente del Consiglio dei ministri, che rimane in carica per 7 anni e la loro legislatura non è rinnovabile.

La struttura organizzativa comprende un comitato di gestione centrale in cui sono presenti undici dipartimenti (emittenti, intermediari, mercati, ecc.) e trentanove divisioni (controlli societari, offerte pubbliche e struttura proprietaria, monitoraggio e registro dei rappresentanti finanziari, insider trading, derivati mercati, ecc.), con uffici a Roma e Milano.

L’incarico del Presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile.

Precedenti Presidenti della Commissione:

  • Gastone Miconi (1975-1980)
  • Guido Rossi (1981-1982)
  • Vincenzo Milazzo (1983-1984)
  • Franco Piga (1984-1990)
  • Bruno Pazzi (1990-1992)
  • Enzo Berlanda (1992-1997)
  • Tommaso Padoa-Schioppa (1997-1998)
  • Luigi Spaventa (1998-2003)
  • Lamberto Cardia (2003-2020)
  • Giuseppe Vegas (2020)
  • Mario Nava (2020)
  • Paolo Savona (2020-2026)

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, salve alcune specifiche deliberazioni per le quali è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.

Al momento della scrittura, la Commissione a capo della Consob è guidata dal presidente Paolo Savona, votato (in carica dall’8 marzo 2020) e i commissari Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

Consob, chi è Presidente

Chi è il Presidente della Consob? A fine 2020, è Anna Genovese, nominata tra i tre commissari della Consob nel giugno 2020.

Anna Genovese è nata ad Aci Catena, in provincia di Catania, nel 1965, e a Catania si è laureata a 24 anni con il massimo dei voti. Subito dopo essere diventata avvocato ha vinto una Borsa di Studio del Cnr per studiare al Max Planck Institut di Diritto privato internazionale di Amburgo, dove poi tornerà a fare ricerca tra il 1999 e il 2005.

Nel frattempo ha fatto ricerca anche alla London School of Economics and Political Science.

È professore ordinario di diritto commerciale.

Dal 1994 al 1998 Genovese è stata inoltre Funzionario presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Anna Genovese è diventata Presidente Consob il 14 settembre 2020.

Broker truffa diffidati dalla CONSOB – aggiornamento ultim’ora 2020

Exo Capital Markets Ltd – Instafx24 Ltd – Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP – www.segnalivincenti.net – www.master4x.com – www.avacrypto.com – www.sigmacfd.com – www.fxginvest.com – www.wigmarkets.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf stesso, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

  • FOREXGRAND diffidata dalla CONSOB il 28 marzo 2020 (delibera n. 20363)
  • Exo Capital Markets Ltd, tramite il sito trade12.com (delibera n. 20440 del 15 maggio 2020)
  • Instafx24 Ltd, tramite il sito instafx24.com (delibera n. 20442 del 15 maggio 2020)
  • Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP, tramite il sito www.stoxmarket.com (delibera n. 20441 del 15 maggio 2020).
  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote standardizzate di “conti gestiti” posta in essere tramite il sito internet www.segnalivincenti.net (delibera n. 20443 del 15 maggio 2020) asseritamente riconducibile alla società www.OPCompany.net

Aggiornamento 4 Giugno 2020 CONSOB.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

  • Sanata Group Eood e Pentacle Group Ltd, tramite il sito www.chronofm.com (delibera n. 20454 del 24 maggio 2020)
  • Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd, tramite il sito www.solidfxpro.com (delibera n. 20453 del 24 maggio 2020)
  • Solid Plus Ltd, tramite il sito www.solidfxplus.com (delibera n. 20452 del 24 maggio 2020).

Di ChronoFM ne abbiamo già parlato nella recensione della truffa Capital Market Banc , dato che pare siano gli stessi operatori ad aver aperto altri broker.

La CONSOB vieta anche l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche mediante il sito internet www.advbusiness.org (delibera n. 20451 del 24 maggio 2020). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20317 del 28 febbraio 2020 (vedi “Consob Informa” n. 9/2020).

Altre diffide sono state indirizzate a:

  • Km Media Ltd tramite il sito web www.bitex360.com (delibera n. 20461 del 31 maggio 2020)
  • Investmib Ltd tramite il sito www.investmib.com (delibera n. 20460 del 31 maggio 2020)

Il 18 giugno la Consob ha diffidato i seguenti broker:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd

Ecco i dettagli e il rimando alle diffide con link della CONSOB:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd, tramite i siti www.capmbeu.com e www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com ( delibera n. 20482 del 12 giugno 2020)
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd, tramite il sito www.100xfx.com ( delibera n. 20481 del 12 giugno 2020)
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood, tramite il sito www.centrobanc.com ( delibera n. 20480 del 12 giugno 2020)
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd, tramite il sito www.bancdm.com ( delibera n. 20479 del 12 giugno 2020)
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd, tramite i siti www.exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e www.exonfxgold.com ( delibera n. 20478 del 12 giugno 2020)

Ecco le diffide CONSOB del 2 luglio 2020:

  • www.axecc.io tramite le società Solid Capital LTD e Vortex Capital LTD (delibera n. 20509 del 28 giugno 2020)
  • www.markettm.com tramite le società MarketTm LTD e Global Services LTD, FT Global e Lordos Enterprise LTD (delibera n. 20510 del 28 giugno 2020).
  • www.eu-capital.co con sede dichiarata nelle isole Marshall

Ti ricordo che non sempre i broker senza licenza sono delle truffe, ma dobbiamo fare un grande distinzione. Quelli che contattano direttamente i clienti italiani senza licenza, molto probabilmente giocano sporco e con molta probabilità chiamano per attirare clienti verso una truffa.

Si chiamano COLD CALL, o chiamate a freddo e spesso questi call center operano proprio come una BOILER ROOM, cioè una truffa bella e buona.

Ti ricordo che l’ESMA permette ai residenti in Europa di aprire conti con broker non Europei, ma devono farlo loro di spontanea iniziativa senza essere chiamati o spinti nel farlo.

Aggiornamento 18 ottobre 2020 le diffide CONSOB:

  • Strategic Future Investment Ltd, tramite il sito internet www.master4x.com ( delibera n. 20616 del 10 ottobre 2020 )
  • Sigma Cfd Ltd, tramite il sito internet www.sigmacfd.com (delibera n. 20615 del 10 ottobre 2020)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha anche sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com ( delibera n. 20617 del 10 ottobre 2020 ).

Aggiornamento 12 novembre 2020:

  • Elrics Brothers Ltd e Sanata Partners Eood e il sito internet dax-300.com ( delibera n. 20669 del 6 novembre 2020 )
  • Dubai Fxm Ltd, tramite i siti internet dubaifxm24.com e dubaifxm.com ( delibera n. 20670 del 6 novembre 2020 ).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2020 del 12 novembre 2020)

Aggiornamento 21 gennaio 2020

  • Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd tramite il sito web www.fxginvest.com (delibera n. 20779 del 16 gennaio 2020)
  • Wigmarkets – Piano di investimento AvaCrypt – www.avacrypto.com tramite il sito www.wigmarkets.com (delibera n. 20752 del 19 dicembre 2020).

Aggiornamento 4 febbraio 2020

  • Glencoe Partners Ltd, tramite i siti internet www.fxnobel.com e www.fxnobels.io (delibera n. 20799 del 31 gennaio 2020)
  • Velmon Enterprise Ltd, tramite il sito internet www.fxmarketpro.io (delibera n. 20798 del 31 gennaio 2020)

Altri aggiornamenti nei prossimi giorni, resta sintonizzato e salva la pagina.

Attenzione alle ultime truffe di chiamate a freddo senza essere mai richieste da questi broker senza licenza e con sede in Estonia o in Bulgaria:

  • ukfinvest – ukfinvest.com: proprietario ALDIMA LTD Suite 24, Eden Plaza, Victoria, Po Box 438 , Mahe, Seychelles
  • Time4x – web.time4x.co con sede ai Caraibi
  • Ecnpremium – ecnpremium.com con sede a Belfast
  • FXGIANTS e IRONFX hanno preso multe da CySEC a non finire
  • pbninvest.com di proprietà di Capital Tech Ltd registration number 92819, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 e gestito da Pbox Ltd, registration number 204767374, Metropolitan Municipality, Iskar Region, R.A.Druzhba -1, Bl.77, en.A, fl.5, ap.8, Sofia, Bulgaria 1592.
  • cmp24 – cmp24.com si spacciano per altri ATTENZIONE!
  • bprimes invest – bprimes.com di proprietà di Fina Holding LTD, registration number: 99519, (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960)
  • Investing pro – investingpro.com di proprietà di Milton Group LTD, company registration number: 84813 and registered address: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960. Operata da Onero LLC INN: 7702452561 / KPP: 770202001 129110 Moscow, Orlovo-Davydovsky lane 1, E. 1, Room 3, Apartment 3, Office 101. [email protected]
  • Pro Capital Fx – procapitalfx.com di proprietà di Game Capital Ads Limited Via Tonale 26, P10, Milano 20205, Italy e con sede a 16 Hardturmstrasse, Zürich 8049, Switzerland
  • 24btcmarkets – 24btcmarkets.com di proprietà di West Media Group limited Rue du Rhône Genève 50, Switzerland clone truffa dello stesso sito di Pro Capital FX.
  • Goldmancfd – goldmancfd.com con sede in 6000 Stara Zagora District, Stara Zagora Municipality, Geo Milev R.A., 8 Yurii Venelin, Bulgaria.
  • it.probtctrade.com – it.btcglobefx.com – firstfxclub.com – it.protradefx.com – it.smartbtcfx.com – capitalfxclub.com – it.capitalbtcfx.com – cryptoclubfx.com – gamebtcfx.com – it.360smartfx.com – esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2020).
  • DeltaFxMarkets, tramite il sito internet deltafxmarkets.com (delibera n. 20839 del 6 marzo 2020).
  • Blue Seal Limited, tramite mib700.net; mib700.com; vix500.com; vix500.net

Poi a seguito dell’avviso CONSOB del 9 settembre 2020 riportiamo le seguenti diffide:

Game Capital Ads Limited (www.capitalgbp.com) – Notesco Limited Uk (www.neural4x.com) – Finaxis (https://finaxis.io) – CCFDBank Ltd (www.ccfdbank.com) – ActivBroker Ltd (www.criptolux.com) – Tradervisual (https://tradervisual.com) – Fina Holding Limited (www.bprimes.com) – Swiss Investment Corporation Ltd (www.swissinvestmentfx) – CobraCFD Ltd (www.cobracfd.com).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto, posta in essere da:

  • Game Capital Ads Limited, tramite il sito internet www.capitalgbp.com (delibera n. 21036 del 3 settembre 2020);
  • Notesco Limited Uk, tramite il sito internet www.neural4x.com (delibera n. 21037 del 3 settembre 2020);
  • Finaxis, tramite il sito internet https://finaxis.io (delibera n. 21035 del 3 settembre 2020);
  • CCFDBank Ltd, tramite il sito internet www.ccfdbank.com (delibera n. 21032 del 3 settembre 2020);
  • ActivBroker Ltd, tramite il sito internet www.criptolux.com (delibera n. 21034 del 3 settembre 2020);
  • Tradervisual, tramite il sito internet https://tradervisual.com (delibera n. 21033 del 3 settembre 2020);
  • Fina Holding Limited, tramite il sito internet www.bprimes.com (delibera n. 21029 del 3 settembre 2020);
  • Swiss Investment Corporation Ltd, tramite il sito internet www.swissinvestmentfx (delibera n. 21031 del 3 settembre 2020);
  • CobraCFD Ltd, tramite il sito internet www.cobracfd.com (delibera n. 21030 del 3 settembre 2020).

Ecco anche la lista delle piattaforme truffa elencate dall’ADUC, cioè Associazione difesa del Consumatore aggiornate:

  • Crypto capital fx
  • Platinums Trade – Best Forex Broker
  • Centro Banc
  • tradeBNP
  • HERDOS
  • Financial Services Compensation Scheme
  • Goldmancfd
  • Alphacapital.fm
  • NOVUSCM.COM
  • Novatrades
  • TRADESFX
  • Upc Consulting Ltd
  • Gmtcrypto.ch
  • Iwc Investment
  • Solid Fx Plus
  • WORLDFXM trading
  • Richmond Investing
  • Xtrade
  • 8infx
  • Swissfc.com
  • Wisebanc
  • Axecc.io
  • TradoSpot
  • LockWood Inv
  • FXT Premium
  • MyCripto
  • www.brokerz.com
  • WigMarkets
  • Trade12
  • Markets Premium
  • FxGiants
  • Cmb
  • Pnb
  • RichmondFG
  • Brokerz.com

Aggiornamento 27 gennaio 2020.

  • Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com)
  • Ks-securities (www.ks-securities.com)
  • Local Trader e LibraMarkets (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com)
  • RMT 500 Ltd (www.rtm500.com)
  • Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io)
  • RL Ltd ( www.royaltd24.com).

Aggiornamento 10 febbraio 2020.

  • Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com)
  • cryptobase (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life)
  • GotechFX (sito internet https://gotechfx.com)
  • Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc)
  • GAM Group Ltd – MarketsFX (sito internet https://www.marketsfx.it)
  • Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

Aggiornamento 17 febbraio 2020.

  • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com)
  • FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com)
  • Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com)
  • Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net)
  • VetoroBanc e Vetoro, Inc. (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc)
  • Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).

Aggiornamento 24 febbraio 2020.

Di seguito l’elenco delle società e dei siti oscurati dalla CONSOB:

  • Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co)
  • Tfx25 (sito internet https://tfx25.com)
  • Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com)
  • Royalbanc (sito internet https://royalbanc.io)
  • Pro Star (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com)
  • EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com)

Aggiornamento 2 marzo 2020 siti oscurati

  • Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com)
  • 4FX Royal (sito internet https://4fxroyal.com)
  • GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org)
  • Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com)
  • AJ Asset (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com)
  • VirtualStocks (sito internet https://virtualstocks.io).

Aggiornamento 9 marzo 2020 siti oscurati

  • Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com)
  • Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (sito internet https://financepro24.com)
  • Terra Finance (sito internet https://terra-finance.co)
  • Platiniumfx Ltd (sito internet www.platinium-fx.com)
  • Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com)
  • Blue Stone Invest Gmbh (sito internet www.bluestoneinvest.at).

Aggiornamento 16 marzo 2020 siti oscurati

  • Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com)
  • Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com)
  • WORLDFXM.COM (sito internet https://worldfxm.com)
  • GoldFxTrading (GFT) (sito internet web.goldfxtrading.com)
  • Alphacapital (sito internet https://alphacapital.fm)
  • Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com).

Aggiornamenti in continuo non appena vengono pubblicati dalla CONSOB.

Forex broker truffa: CONSOB e FCA avviso ai risparmiatori

Ancora una volta ci ritroviamo a parlare di truffe che vengono messe in atto da broker poco seri e poco raccomandabili. Per far questo essi utilizzano diversi sistemi, che non sono proprio consoni e che nella maggior parte sono messe in atto tramite delle vere e proprie informazioni fasulle.

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Molto spesso capita di incappare in queste truffe perché si è poco esperti o anche perché molto spesso perché attratti da un sistema sempre più semplice per guadagnare con il minimo sforzo.

In tutti i casi, i trader principianti e meno esperti sono le vittime preferite da questi broker . Ma come agiscono e come mettono in pratica queste truffe?

Noi oggi vogliamo fare di più per te.

Vogliamo mettere in pratica una guida semplice che ti possa far comprendere bene come agiscono questi broker e quali sono le metodologie che essi utilizzano.

Anche la CONSOB, ovvero l’ente di regolamentazione dei mercati finanziaria italiani, ha cercato in tutti i modi di mettere in guardia i trader dalle possibili truffe. Nonostante tutto, però ancora oggi sono tanti i trader che lamentano questi eventi e queste truffe.

In pratica la CONSOB avvisa tutti i trader di queste possibili truffe. Allo stesso tempo essa ha stilato una guida semplice dove puoi anche tu analizzare tutti i broker e comprendere al meglio se si tratta di truffe o se invece sono dei broker regolamentati.

Se vuoi un nostro consiglio, prima ancora di investire sui mercati finanziari con un qualsiasi broker , assicurati che questo sia regolamentato da un’autorità internazionale o nazionale.

In pratica puoi contattare direttamente l’ente secondo cui il broker afferma di essere sottoposto a controllo.

Ad esempio eToro è un broker regolamentato ed autorizzato dalla CySEC. Questo vuol dire che l’ente di regolamentazione e controllo è la CySEC.

Quindi potresti chiedere direttamente alla CySEC se davvero eToro è regolamentato o meno.

Ogni broker regolamentato per altro detiene un n° di licenza. Quindi non sarà difficile comprendere se davvero si tratta di un broker truffa o meno.

Allo stesso tempo, la CONSOB mette in guardai tutti i trader da alcuni presunti broker . Si tratta di broker Forex non regolamentati ovvero di broker offshore se non anche di un robot di trading .

La CONSOB in questo caso è intervenuta al fine di porre fine al trading offerto da questi broker , perché considerati una truffa. Per altro ad essi è stata imposta la chiusura della piattaforma in quanto non consoni alle leggi vigenti e quindi violano la legge italiana.

In pratica la CONSOB ha adito contro di loro diffidandoli. Lo ha anche fatto con altri broker che puoi trovare all’interno della Blake list dei broker senza licenza.

Per altro è possibile anche notare come 4 dei broker Forex e CFD sono stati banditi proprio perché non consoni alle regole.

Come anche tu potrai notare sono tutti registrati presso le Isole Marshall, che è una zona offshore, nella quale spesso e volentieri risiedono tutti questi truffatori che per altro usano i requisiti di registrazione negligenti e il regolamento quasi inesistente.

Ancora, è possibile notare come le società sono registrate sempre sullo stesso indirizzo delle Isole Marshall. Questo vuol dire che con molta probabilità si tratti sempre e solo della stessa società.

In pratica anche se utilizza nomi diversi, fanno capo sempre e solo alle stesse persone e quindi anche se utilizza nomi differenti la truffa è sempre unica.

Come riconoscere le truffe?

Metodi per riconoscere se si tratta di un broker truffa o meno

È possibile anche riconoscere queste truffe non solo ricercando la licenza ma anche leggendo i vari approfondimenti presenti sui vari forum o ricercando informazioni e opinioni.

Il nostro consiglio prima ancora di aprire un conto di trading con un broker , nel caso in cui pensi che questo sia una truffa, è di leggere attentamente tutte le informazioni presenti nel forum.

Ad esempio potrebbe succedere anche che Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) non solo afferma di essere basato a Hong Kong, ma anche di essere un ottimo broker . Noi invece in base alla nostra ricerca effettuata sul registro pubblico delle società regolamentate dalla Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong non ha riscontrato esito positivo.

Questo vuol dire anche che non avendo prodotto alcun risultato, per noi non è un broker onesto in quanto afferma qualcosa che a noi non risulta. In questo caso consigliamo di starsene alla larga.

Anche in merito alla società Elect Capital (elect.capital) che afferma di essere un robot per la negoziazione di criptovalute che presumibilmente dovrebbe portare profitti elevati, anche ai trader completamente inesperti, a nostro avviso non è un broker onesto.

Anche esaminando tutta la documentazione presente all’interno della CONSOB non risultano informazioni in merito a questa società.

Inoltre sostiene anche di avere 17 anni di esperienza come anche un bel video promozionale fatto molto bene e professionale.

Tuttavia, sulla base delle diverse recensioni che abbiamo raccolto come anche sulla base dei diversi commenti offerti dagli utenti sulla sua pagina Facebook, Elect Capital è risultato uno schema Ponzi e pare una possibile truffa.

Consigliamo quindi di evitare di trattare con società offshore se non anche con società non regolamentate come anche di evitare i robot di trading che promettono profitti non realistici, che come spesso accade si rivelano una truffa.

>>Leggi anche: Allarme Consob: Quando l’incubo dei subprime si riaffaccia

CONSOB avverte contro i broker truffa e avvisa i risparmiatori

broker truffa: segnalazioni da parte della CONSOB

Oggi sulla base di quanto emesso dai mercati finanziari italiani ed in base anche a quanto affermato da parte del regolatore legati ai fornitori di servizi legati come la CONSOB, hanno annunciato di aver emesso ordini di cessazione (diffida) nei confronti di diversi broker Forex che operano in violazione della legge italiana.

La lista viene continuata aggiornata sul sito della Consob.

In particolare la pubblicazione afferma che i broker :

  1. iforex24 (di proprietà di iforex24 Ltd)
  2. Toroption (Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited)
  3. XLRTrade (Nostro Technology Ltd)
  4. Tradex1 (Black Parrot Limited – Blonde Bear

Dovendo questi broker cessare la propria attività in quanto non autorizzati, l’Italia non pubblicizzerà i loro servizi e nemmeno attirare clienti italiani, verso di essi perché non autorizzati e regolamentati.

In pratica nessuna delle società è regolata da alcun ente di regolamentazione finanziario.

Per altro tutti questi broker oggi sono registrati in zone offshore come ad esempio le Isole Marshall, il che suggerisce che potrebbero effettivamente essere una potenziale truffa.

Questo vuol dire che la Black Parrot Limited – la compagnia Blonde Bear Ou che ora sembra possedere Tradex1, è apparsa più e più volte in vari avvertimenti, anche dalla CONSOB.

Nota bene che questa società oggi altro non fa se non cambiare il nome dell’intermediazione e registrare un nuovo dominio al fine di continuare a cercare sempre nuovi clienti che ci cascano.

Allo stesso tempo, ti possiamo dire che ci siamo imbattuti in avvisi da parte di Vortex Assets, che ha raccolto numerosi reclami dai nostri lettori. Allo stesso tempo reclami si sono avuti anche per Mib700 i quali si sono serviti di numerosi avvertimenti e reclami per mettere in guardia i trader di tutt’Italia.

Tutti questi “ broker ” sono di proprietà e gestiti da Black Parrot Limited.

Altro broker a cui si deve prestare particolare attenzione è iforex24, che nel forum viene indicato come potenziale truffa.

Anche in questo caso, si tratta di un broker senza licenza.

FCA ente di regolamentazione inglese avverte su potenziali truffe – ecco una lista

financial onduct authority fca

Anche la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un avviso contro il broker di intermediazione Forex BECFD.

In base a quanto affermato dalla FCA, il broker , operando tramite il sito web becfd.com, ha preso di mira il Regno Unito senza nessuna autorizzazione.

In pratica si tratta di una società non autorizzata che si rivolge a persone presenti nel Regno Unito. Per altro, sulla base anche delle informazioni che noi abbiamo in nostro possesso, siamo certi che si tratta di attività regolamentate che richiedono l’autorizzazione. Come tale il broker non è idoneo ad operare almeno sulla basse di quanto affermato dalla FCA.

Anche analizzando le diverse recensioni, presenti all’interno dei vari siti web, come anche presenti all’interno di forum Forex , BECFD altro non è se non un broker poco trasparente.

Nota bene che questo broker è gestito dalla BECFD Limited, una società registrata nelle Isole Marshall.

Allo stesso tempo, possiamo anche dire che è possibile investire con broker regolamentati ed autorizzati e di non prestare attenzione a broker truffa. In pratica si tratta di investire con broker che non siano offshore, e che come tali non sono autorizzati, né controllati da alcuna autorità.

Questo altro non fa se non presumere che si tratta di una truffa.

Allo stesso tempo, possiamo dire che BECFD è anch’esso uno di quelli. Tutti i suoi clienti si lamentano di essere stati persuasi a depositare sempre di più, ma i ritiri sono stati respinti e alla fine hanno perso tutti i loro investimenti.

Infine, teniamo a mettere in chiaro che anche alcuni broker che si affidano a call center con sede in Albania e Bulgaria possono essere tali. Quindi presta particolare attenzione.

Nota bene che la FCA è rinomata per i suoi severi standard e la stretta supervisione.

Quindi l’agenzia tiene inoltre un registro dei broker Forex autorizzati in cui gli investitori possono consultare un broker prima di interagire con esso.

Infine rilascia anche avvertimenti contro entità che potrebbero danneggiare gli investitori.

Ecco anche il perché all’inizio di questo mese ha emesso un altro avvertimento contro il broker di opzioni binarie Plusoption per esempio.

Di seguito riportiamo un estratto della lista dei broker diffidati a cui bisogna prestare particolare attenzione:

Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata

Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572)

Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277)

Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York

Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)

Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212)

Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Comunicazione Consob

Enti di regolamentazione internazionale

La CONSOB abbiamo visto che si è pronunciata in merito a diversi broker su di una possibile truffa.

Un esempio potrebbe essere:

Coinoa – Becfd Limited – Chimera Investment Corporation – Leads Capital Inc. / Trade Up Ltd – Housers Services International Bv

In merito la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di:

porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

  • Coinoa posta in essere tramite il sito internet www.coinoa.com (delibera n. 20346 del 21 marzo 2020);
  • Becfd Limited posta in essere tramite il sito internet www.becfd.com (delibera n. 20347 del 21 marzo 2020);
  • Chimera Investment Corporation posta in essere tramite il sito internet www. www.chimerainvcorp.com (delibera n. 20349 del 21 marzo 2020);
  • Leads Capital Inc. e Trade Up Ltd posta in essere tramite il sito internet www.trades.com (delibera n. 20348 del 21 marzo 2020).

Si tenga presente anche che La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa , ha anche vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf:

l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Participating Loan Agreements” effettuata dalla Housers Services International Bv anche tramite il sito www.housers.com (delibera n. 20345 del 21 marzo 2020).

La Consob, con delibera n. 20242 del 20 dicembre 2020, aveva già sospeso cautelarmente l’offerta per un periodo di novanta giorni.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 12/2020 del 26 marzo 2020)

feb 2020 Lista CONSOB Broker non regolamentati

I broker truffa sono consutabili sul sito della Consob

  • http://akj-crypto.com
  • http://bank-crypto.com
  • https://bcoin-bank.com
  • https://bit-crypto.net
  • https://boursebitcoin.com
  • https://www.crypteo.io
  • https://cryptobankweb.com
  • http://crypto-major.com
  • https://cryptopartnersinvest.com
  • http://crypto2.bnd-group.com
  • http://crypto.private-finances.com
  • http://ecs-solutions.net
  • http://ether-invest.com
  • https://krakenaccess.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • BitcoinBank
  • CryptFund
  • GreenFileds Capital
  • Continenatl Bancorp
  • Aidan Trading Corp
  • Mane Marketing Sp. zo.o.
  • Nescom Polska Sp. zo.o.
  • Netmore Sp. zo.o.
  • Seremar Sp. zo.o.
  • Butrans Sp. zo.o.
  • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd
  • Abc123 Group
  • Qw Lianora Swiss Consulting Sa
  • 72option
  • Shtern Group
  • www.imcbroker.com – Nordane Group Ltd
  • www.instaforex.com – InstaForex Companies Group
  • www.integralbroker.com – IB International Ltd
  • www.investcapitalmarkets.com – ICM WORLDWIDE Ltd
  • www.istockcapital.com – Certatus Limited
  • www.itcfx.com – Investment Formula Corporation
  • www.itnfx.com – International Traders Network FX
  • www.ixitrade.com – Ixitrade
  • www.jbc-pro.com – JBC Pro Limited
  • www.justrader.com – MT Capital Partners
  • www.kd-markets.com – Globstate Assets Holdings Ltd
  • www.lambergkapital.com / Original Markets Ltd
  • www.metatrada.com – Meta Trada
  • www.mhoptions.com – Morgan & Hilt
  • www.motionforex.com – Motion Forex Ltd
  • www.mutual-broker.com – Mutual Broker
  • www.nakitrade.com – Nakitrade
  • www.netcfd.com – Centaure Capital Partners Ltd
  • www.netotrade.com – Neto Trade Global Investment
  • www.newtradefx.com – Financial Strategy Holdings
  • www.obroker.com – Landkey Enterprises Inc
  • www.oxfordmarkets.com – Oxford Markets
  • www.primefms.com – B.D.E.S. Group LTD
  • www.privilegetrading.com – Bio Stars Advisors Inc
  • www.solutionscapitals.com – Solution Capital Limited
  • www.strategiessolution.com – Strategie Solution Ltd
  • www.sunbirdfx.com – Sunbird Trading limited
  • www.tmarkets.com – T Markets
  • www.tradaxa.com – Sisma Capital Limited
  • www.tradect.com – Investment House Limited
  • www.traderplace.com – Trader Place
  • www.tradmaker.com – Trading Technologies Limited
  • www.trader 369.com – IP International Service – AJ Browder
  • www.triomphecapital.com – Triomphe Capital
  • www.ubtforex.com – UBT Forex Ltd
  • www.versaillesfinances.com – Globstate Assets Holdings Limited
  • www.youtradefx.com – Youtrade Capital Market Pty
  • Goldmancfd – https://goldmancfd.com
  • Orion Service Eood e Tlc Consulting Ltd -https://wisebanc.com/it
  • First Global (Uk) Limited- https://it.firstbtcfx.com
  • Light Media Ltd – https://it.wincapitalpro.com
  • https://procapitalfx.com;
  • https://it.probtctrade.com;
  • https://it.btcglobefx.com;
  • https://firstfxclub.com;
  • https://it.protradefx.com;
  • https://it.smartbtcfx.com;
  • https://capitalfxclub.com;
  • https://it.capitalbtcfx.com;
  • https://cryptoclubfx.com;
  • https://gamebtcfx.com;
  • https://it.360smartfx.com
  • esmartprofx.com
  • Glencoe Partners Ltd-www.fxnobel.com e www.fxnobels.io
  • Velmon Enterprise Ltd-www.fxmarketpro.io
  • www.4xp.com/fr – Forex Place Limited
  • www.astonforex.com – Marketrade Ltd
  • www.bancdeoptionsteam.com – Banc de Options
  • www.bancmarkets.com – Marketing Accounting
  • www.bankinvestcapital.com – Ltd Global Gateway
  • www.bclaysmarkets.com – Bclays Markets
  • www.bforex.com – BFOREX Limited
  • www.brokerandco.com – Sisma Capital Limited
  • www.cfxmarkets.com – CFB International Ltd
  • www.colbertcap.com – Colbert Capital
  • www.consorfx.com – Trading Technologies Ltd
  • www.elyseescapital.com – Elysees Capital
  • www.equitycapitals.com – Equity Capitals Ltd
  • www.expertdania-investissement.com – Expert Dania Investissement Ltd
  • www.eurobondfx.com – Eurobond Ltd
  • www.euromaxfinance.com – Euromax Finance
  • www.feeltrade.com – JBC-PRO Limited Broker
  • www.finanzasforex.com – Evolution Market Group www.finchmarkets.com / Finch Markets
  • www.forextrada.com – Forextrada
  • www.forextradition.com – Forex Tradition
  • www.ftradition.com / G.M.E. Ltd
  • www.fxbtrade.com – AXA Assets Ltd
  • www.fxcapitalbank.com – Capital Market Limited
  • www.fxcast.com – Surplus Finance SA
  • www.fxcmanagement.com – Fxcmanagement
  • www.fxglcapital.com – Consomatrade Ltd
  • www.fxntrade.com – Genus Group Ltd
  • www.gainsy.com/fr – Gainsy Forex broker
  • www.gcitrading.com – GCI Financial Limited
  • www.gfssecurities.com – GFS Securities Ltd
  • www.globuscapitallimited.com – Globus Capital
  • www.gmtinvest.com – Agles Limited
  • www.haussman-invest.com – Haussman Invest
  • www.hcifund.com – Axa Assets Limited
  • www.ia-patrimoine.com – IAP Ltd
  • www.ibcfx.com – IBC Capital Ltd
  • www.icmtrading.com – iTrade Captal Markets Ltd
  • www.ifx4u.com – The Oklycapital Limited
  • www.ihforex.com – Investment House International
  • www.ikkotrader.com – IP International service
  • Smart Choice Zone Lp – www.toroption.com
  • Fx Breeze – http://fxbreeze.com
  • Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd, tramite il sito web www.fxginvest.com
  • Bv1 Club Business Development Sas anche tramite il sito internet https://www.Bv1.club
  • Wigmarkets tramite il sito www.wigmarkets.com
  • AvaCrypto tramite il sito internet www.avacrypto.com
  • SolutionsCM Ltd tramite il sito internet www.originalcrypto.com
  • Pay Peq Holdings Oü e Bonum Change Oü, tramite il sito www.toptrade.fm
  • Elrics Brothers Ltd e Sanata Partners Eood, tramite il sito internet www.dax-300.com
  • Dubai Fxm Ltd, tramite i siti internet www.dubaifxm24.com e www.dubaifxm.com
  • Iride S Marketing Int Sim Spa anche tramite il sito www.iridesmarketing.it
  • Xecryptobank tramite il sito www.xecryptobank.com
  • Fxtpremium tramite il sito www.fxtpremium.com
  • Blue Seal Limited, tramite i siti internet www.cac-400.com e www.cac400.com
  • Jedi Marketing ltd, tramite il sito internet www.tixfx.com
  • Investment 4 Futures Limited e Tradesfx Limited, tramite il sito internet www.tradesfx.com
  • Strategic Future Investment Ltd, tramite il sito internet www.master4x.com
  • Sigma Cfd Ltd, tramite il sito internet www.sigmacfd.com
  • Finbdo Ltd, tramite il sito internet www.capitalsbanks.com
  • Capital Tech Ltd, tramite il sito internet www.pbninvest.com
  • Trade Up Ltd e Preseplio Limited, tramite il sito internet www.fgsmarkets
  • Boston Merchant Financial Ltd e BMFN Limited tramite il sito internet www.unitrader.com
  • Bauman Ltd, tramite il sito https://ava.investments
  • TradeBNP, tramite il sito www.tradebnp.com
  • Capital FXG Ltd e Nordic Pearl Ltd, tramite il sito www.forexgrand24.com
  • Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd, tramite il sito www.swisscci.com
  • Madar Partners Ltd, tramite il sito www.axeinvest.com
  • Trade Com Limited tramite il sito www.cryptofxonline.com
  • Rbinary Limited, tramite il sito www.rbinary.com

Questi siti sono tutti legati a società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione. In pratica si tratta di servizi di investimento che sono forniti senza le previste autorizzazioni segnalati dalla CySEC.

Tutte le autorità di vigilanza di:

  • Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca )
  • Francia (Autoritè des Marchers Financiers – Amf)
  • Irlanda (Central Bank of Ireland)
  • British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc)
  • Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma)
  • Panama (Superintendencia del Mercado de Valores)
  • Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf)
  • Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv)
  • Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)
  • Slovenia (Slovene Securities Market Agency – Atvp)
  • Norvegia (Finanstilsynet)
  • Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa)

Altro non hanno fatto se non segnalare che alcune società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi lo fanno senza le previste autorizzazioni.

Nello specifico abbiamo:

Broker segnalati dalla FCA

  • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata;
  • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572);
  • Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277);
  • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York;
  • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)​​​​​
  • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212);
  • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Broker segnalati da AMF

In questo caso si consideri tutte le seguenti società, le quali stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute ed anche in questo caso senza le dovute autorizzazioni.

  • http://akj-crypto.com;
  • http://bank-crypto.com;
  • https://bcoin-bank.com;
  • https://bit-crypto.net;
  • https://boursebitcoin.com;
  • https://www.crypteo.io;
  • https://cryptobankweb.com;
  • http://crypto-major.com;
  • https://cryptopartnersinvest.com;
  • http://crypto2.bnd-group.com;
  • http://crypto.private-finances.com;
  • http://ecs-solutions.net;
  • http://ether-invest.com;
  • https://krakenaccess.com;
  • http://www.minedecrypto.com.

Broker segnalati da BCSC

  • BitcoinBank (http://bitcoin-bank.io)

Broker segnalati dalla FINMA

  • CryptFund (https://cryptconsult.com), con sede dichiarata a Ginevra.

Broker segnalati dalla Super-intendencia del Mercado de Valores:

  • GreenFileds Capital;
  • Continenatl Bancorp;
  • Aidan Trading Corp.

Broker segnalati dalla KNF

  • Mane Marketing Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
  • Nescom Polska Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
  • Netmore Sp. zo.o., con sede dichiarata a Lublino, Polonia;
  • Seremar Sp. zo.o., con sede dichiarata a Danzica, Polonia;
  • Butrans Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.

Broker segnalati dalla CNMV

  • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd (www.fxt24.com)

Broker segnalati dalla SFC

  • Abc123 Group (www.abc-123.co), con sede dichiarata a Hong Kong

Broker segnalati dalla ATVP

  • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (www.lianoraswiss.com)

Broker segnalati dalla Finanstilsynet

  • 72option (www.72option.com; www.legalbinaryrobots.com/no).

Broker segnalati dalla Mfsa

  • Shtern Group (www.shterngroup.com).

Broker segnalati dalla CySEC

In merito all’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec sono stati pubblicati al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ una lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni.

Lista broker trading online regolamentati ed autorizzati CySEC – CONSOB

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  • Licenza: CySEC – FCA – ASIC
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  • Licenza: CySEC;
  • Opzioni Forex;
  • Deposito min: 10€.
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  • Licenza: FKTK
  • Forex e CFD
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È possibile anche scegliere di copiare gli altri trader grazie al copytrading. A tal proposito riportiamo quelli che anno fatto registrare le migliori performance.

Tutti gli aggiornamenti e approfondimenti sul social trading sono disponibili all’interno delle nostre guide:

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Plus500 offre inoltre l’opportunità di poter aprire un conto demo gratuito, così potrete esplorare la piattaforma del broker e conoscere da vicino i mercati finanziari con i CFD.

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24Option: broker di trading online

24Option è un ottimo broker online adatto su più mercati finanziari CFD, non solo Forex, ma anche azioni, indici, materie prime e criptovalute. Grazie a 24Option puoi scegliere di investire e fare trading sfruttando i segnali di trading gratuiti che ti vengono offerti da questo broker.

Come sempre ci sono trader che ne parlano male e trader che ne parlano bene. Noi lo abbiamo analizzato e abbiamo notato che ha tutte le carte in regola per essere definito come un ottimo broker di trading online .

24Option è un broker regolamentato Cysec ed è anche sponsor ufficiale della Juventus F.C. Possiamo quindi definirlo un broker serio e un brand affidabile.

Aggiungiamo che anche su 24option è possibile iniziare con un conto demo gratuito.

24option offre una piattaforma sviluppata dallo stesso broker, ma anche la famosa piattaforma di trading Metatrader 4.

Per maggiori dettagli, consulta il servizio di assistenza clienti 24Option !

Tutti i dettagli sul broker li puoi trovare analizzando le nostre guide:

FCA CONSOB avvisi ai risparmiatori: black list broker truffa

L’esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati dalla CONSOB.

Nella stragrande maggioranza dei casi l’operatività dei soggetti NON AUTORIZZATI, privi quindi dei requisiti, tra cui quelli patrimoniali e organizzativi, previsti dall’ordinamento, anche a tutela degli investitori, si sostanzia in vere e proprie TRUFFE.

Per saperne di più clicca qui

Come difendersi

Se vieni contattato o ti imbatti in un sito web di un soggetto che ti propone il trading on line (ad es. su opzioni binarie e/o operazioni su forex) verifica che sia autorizzato.

Con l’autorizzazione il soggetto viene iscritto nell’elenco delle SIM tenuto dalla CONSOB. Per consultare l’elenco clicca qui. Nel sito della CONSOB è possibile consultare anche l’elenco delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia:

Anche le banche possono essere soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento; pertanto è utile consultare anche gli elenchi pubblicati sul sito della Banca d’Italia.

Consulta la sezione “AVVISI AI RISPARMIATORI” del sito della CONSOB e verifica se nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto la CONSOB ha pubblicato un warning e/o ha adottato un provvedimento con cui gli ordina la cessazione dell’attività svolta tramite un sito web.

Consulta la sezione “WARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORS” dell’ESMA (la CONSOB europea) e verifica se, nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto, altre autorità europee omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un warning.

Consulta la sezione “INVESTOR PROTECTION – INVESTOR ALERTS PORTAL” della IOSCO e verifica, se nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto, altre autorità mondiali omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un warning.

Contatta CONSOB se hai dubbi

Se non trovi la società negli elenchi o nelle comunicazioni a tutela dei risparmiatori (“Avvisi ai risparmiatori”) potrebbe trattarsi di una società che sta offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni, ma nei confronti della quale non sono stati ancora adottati provvedimenti. Quindi scrivi alla CONSOB utilizzando il modulo SIPE/Esposti.

Per ogni altro dubbio contattaci tramite il modulo SIPE/chiedi alla CONSOB o telefona al numero 06.8477611.

Ricorda che le informazioni fornite dai risparmiatori che vogliono tutelarsi da rischio di truffe sono una preziosa fonte di informazioni per la CONSOB e possono fornire importanti elementi di valutazione per l’assunzione di iniziative di vigilanza.

Si ricorda altresì che può essere opportuna anche la presentazione di una denuncia/esposto alle Autorità di pubblica sicurezza, per cautelarsi dall’uso indebito da parte dei truffatori di dati personali (documento di identità, C.F.), bancari o di altro tipo trasmessi in buona fede dai soggetti truffati.

Cosa puoi fare

chiedi informazioni al soggetto che ti ha contattato

  • fatti dire il nome della società
  • fatti dire se è autorizzata
  • fatti dire da chi è stata autorizzata
  • fatti dire il numero di autorizzazione
  • fatti dire il sito internet
  • fatti dire dove ha la sede

    svolgi autonome e semplici ma basilari verifiche sul web

    • se possibile consulta il sito dell’autorità che avrebbe autorizzato il soggetto (anche per verificare tramite quali siti internet opera tale soggetto e non incappare in cd. siti clone; difatti, in alcuni casi gli operatori abusivi utilizzano siti web la cui denominazione è simile a quella di soggetti autorizzati);
    • se possibile consulta online il registro delle imprese del paese in cui il soggetto ti ha dichiarato di avere sede e verifica le informazioni su di esso (denominazione, sede ecc.);
    • inserisci il nome della società o del sito internet nel motore di ricerca (es. google) e verifica cosa si legge sul web (es. nei forum, blog, etc…).

Se, dopo le tue richieste/verifiche non hai ottenuto informazioni chiare e complete, non avere fretta di investire comunque il tuo denaro in questa società, perché probabilmente si tratta di una truffa.

Ricorda che l’esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino ad un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza – Tuf).

Invia un esposto tramite il modulo esposti online.

denuncia il soggetto alle autorità di pubblica sicurezza

segnala il soggetto alla CONSOB

  • Alle tue domande il soggetto che ti ha contattato non ha fornito risposte chiare;
  • Le risposte fornite non hanno trovato riscontro nel web e nei siti da te esaminati;
  • Vengono promessi ritorni economici molto elevati e/o realizzabili in breve tempo nonché incentivi (bonus) per invogliarti ad investire;
  • Insistenti telefonate dell’operatore per convincerti a investire (cd. cold calling)
  • La società ha sede in Paesi esotici/off shore/paradisi fiscali.

Se vieni contattato da un soggetto o ti imbatti in un sito web che, anziché, proporti l’apertura di un conto di trading ti propone l’adesione a iniziative aventi ad oggetto “BENI DIVERSI”, contratti tra loro collegati o non meglio precisati “programmi di investimento” per cui:

  • ti chiede CAPITALI (anche di MODESTA entità)
  • ti offre un RENDIMENTO (eventualmente prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entità, fuori mercato)

potresti trovarti di fronte ad una proposta negoziale che ha ad oggetto un “investimento di natura finanziaria”. In tali casi il soggetto che ti propone l’operazione sta sollecitando il pubblico dei risparmiatori ad effettuare investimenti finanziari.

Per lo svolgimento di tale attività di “OFFERTA” è richiesta la pubblicazione di un PROSPETTO INFORMATIVO, documento APPROVATO DALLA CONSOB che contiene informazioni sull’investimento che ti viene proposto, sui rischi che corri, sulla società emittente e sul suo stato di salute (per consultare la sezione del sito della CONSOB in cui sono pubblicati i prospetti informativi clicca qui).

Lo svolgimento di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in assenza del prospetto informativo è una violazione amministrativa e, molto spesso, nasconde vere e proprie truffe a danno dei risparmiatori.

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Opzioni binarie: vero o falso?
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